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虚拟货币骗局,请不要被割韭葱

2019-11-03 08:46来源:kjc外汇网编辑:kjc人气:


近日,香港旺角区接获此案19人,涉嫌在投资一家投资公司后被诈骗。在接到投诉和深入调查后,警方捣毁了一个涉及投资欺诈的欺诈集团,并逮捕了涉嫌串谋诈骗的2名男子和3名妇女,包括集团负责人。

初步调查显示,该案有34名受害者,其中包括2名男性和32名女性;其中三人为内地人士,涉及金额约738万港元。

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案例审查

声称“高回报”和“无损失”的投资

受害人说,自2017年2月以来,他从朋友和家人那里获悉该公司具有“高回报”产品,因此他联系了该公司的员工并应邀参加了讲座。

在演讲中,负责人说该投资公司于2012年在新加坡成立。全球有45个分支机构,包括马来西亚,泰国,法国,中国大陆,香港等。讲课期间受害者的受害者。 “原始股”的投资项目分为“一”至“六”,共六个层次。

投资者投资时,根据投资金额的比例,在6到9个月后会有一定的回报。例如,“一个”投资金额为100美元,并且“一个”投资可能在6到9个月后每月产生。 132元的回报,最高水平的“六个”投资额是5,000美元,在6到9个月后的月收入为6,615元。

该负责人称该投资“不会亏损”和“高回报”;并与大型保险公司合作提供“保证的”补偿机制。有人认为公司具有国际规模,当场投资,并将投资金额存入欺诈账户。

旺角区刑事调查科总检查员吴德南指出,受害人在投资时没有签署任何文件,而是直接付款给投资公司或存放在公司银行的指定银行;投资后,受害人将拥有一家公司。在线帐户,您可以检查您的投资情况。

投资公司打电话给受害者找线,方法类似于销售

吴先生还提到,投资公司要求受害人邀请他人参加该投资项目。如果邀请的人更多,则该人可以分享的份额更多,该方法类似于“分层”。

许多受害者邀请周围的朋友和家人参加,参与者将被添加到“微信”组中,投资公司经常发布“好消息”,并在该组中提供报价以吸引投资者进行更大的投资。

没有收到怀疑被警方欺骗的申报表

受害人投资后没有得到回报。今年4月,该投资公司要求所有投资者购买一种名为“当当币”的虚拟货币,这是一种价值约0.006美元的“当当币”;该公司声称,“当当币”一年内可以升值100倍,3年内可以升值1000倍,五年内可以升值10,000倍。这也意味着受害人投资的“原始库存”没有前景。如果受害者不投资“单刚硬币”,他们将无法取回原始的投资资金。

事件发生后,投资者不满意,公司负责人的理论也未能成功;一些指示购买“当当币”的投资者也没有所有权,所有公司控制了此次出售,因此无法获得任何回报。受害人涉嫌欺诈,并向警方报警。

近年来,比特币飞涨的传奇是所有人都想复制的货币,但实际上,基于区块链技术的真正有价值的数字货币只是少数,大部分数字货币。它一文不值,仅是用来“切韭菜”的航空货币。

如今,由于比特币和区块链技术的影响逐渐进入世界范围,市场上各种“真假”数字货币陆续涌现,越来越多的投资者将注意力转向这种新的货币。但是,在“高回报”和“高回报”之下,虚拟货币已逐渐成为进行非法集资,金字塔计划和其他金融欺诈的工具,

最近,检察院日报在报告中还提到,尽管对虚拟货币的投资是个人自由,但是国家对这种货币持消极态度,因此有必要对此类投资保持高度警惕。最好不要碰它。

在这里提示读者,如果您投资虚拟货币,则必须牢记四个原则:不容易投资,不随意指向未知链接,不容易将资金转移到个人帐户,不相信良好的承诺。

没有投资是100%无风险的。只要与金钱有关,就会存在欺诈行为。我们必须认识到各种欺诈手段,以免被骗。

虚假促销已经占领了市场,金字塔计划没有底线。由于没有明确的法规作为数字货币的参考标准,ICO已成为各种骗子的温床。如果我们继续让金字塔货币和航空硬币水平增长,那么交易所就没有底线的恶性竞争,数字货币离下一个P2P远吗?

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